المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 8 أبريل، 2026
- اقتصاد وشركات, مقالات
نافذة على العالم – 1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
2-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
3-الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2026م والربع الثاني المنتهي في 30-06-2026م والربع الثالث المنتهي في 30-09-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه.
6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة.
9-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,582,500) أربعة مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2025م) بواقع (0.65) خمسة وستون هلله للسهم الواحد وبنسبة (6.5%) من رأس المال، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.
10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (الأستاذ / محمد رفدان السحمه) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (762) ريال سعودي. (مرفق)
